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外国送金等外国為替取引をご利用のお客様へ
京都中央信用金庫では、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)および米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制（以下「各国経済制裁関連法」といいます。）に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に取り組んでおります。
つきましては、お客様からご依頼を受けた外国為替取引が、「外為法」および「各国経済制裁関連法」の対象取引に該当しないことを確認させていただくため、お取引内容のご説明や確認資料のご提示などをお願いし、詳細な内容をご確認させていただく場合がございます。
また、当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、当金庫の判断にてお取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 「外国為替及び外国貿易法」への対応について
- 「米国OFAC規制」への対応について
- ご来店時にご用意いただくもの、取引内容の詳細を確認するための資料について
- 外国送金（仕向送金）手数料一覧表
- 外国送金（被仕向送金）手数料一覧表 兼 受取金融機関指定方法
- 外国送金における個人情報の取り扱いについて
外国送金をご依頼される際には、諸外国の個人情報保護制度等について以下の全国銀行協会ウェブサイトに掲載されておりますので、事前にご確認ください。
全国銀行協会ウェブサイトはこちら
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